22 апреля 2021 г. на очередном заседании Совета директоров ПАО «НК «Роснефть» были рассмотрены вопросы, связанные с проведением годового Общего собрания акционеров Компании по итогам 2020 г.

Совет директоров принял решение созвать годовое Общее собрание акционеров ПАО «НК «Роснефть» и провести его в форме заочного голосования 1 июня 2021 года. Датой составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «НК «Роснефть», определено 7 мая 2021 года (конец операционного дня). 

Совет директоров утвердил следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров:
• 1) Утверждение годового отчета Общества.
• 2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
• 3) Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2020 года.
• 4) О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2020 года.
• 5) О вознаграждении и компенсации расходов членам Совета директоров Общества.
• 6) О вознаграждении и компенсации расходов членам Ревизионной комиссии Общества.
• 7) Избрание членов Совета директоров Общества.
• 8) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
• 9) Утверждение аудитора Общества.

Совет директоров предварительно утвердил годовой отчет Компании за 2020 г. и рекомендовал годовому Общему собранию акционеров принять решение о выплате дивидендов в размере 6 руб. 94 коп. на одну обыкновенную акцию Общества, что позволит направить на дивиденды 50 % чистой прибыли Общества по стандартам МСФО, относящейся к акционерам ПАО «НК «Роснефть», а также установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, – 15 июня 2021 года. 

В качестве аудитора годовой бухгалтерской отчетности за 2021 г. по российским стандартам и стандартам МСФО Совет директоров рекомендовал ООО «Эрнст энд Янг», одновременно определив размер оплаты услуг аудитора.

Департамент информации и рекламы
ПАО «НК «Роснефть»
23 апреля 2021 г.

 Настоящие материалы содержат заявления в отношении будущих событий и ожиданий, которые представляют собой перспективные оценки. Любое заявление, содержащееся в данных материалах, которое не является информацией за прошлые отчетные периоды, представляет собой перспективную оценку, связанную с известными и неизвестными рисками, неопределенностями и другими факторами, в результате влияния которых фактические результаты, показатели деятельности или достижения могут существенно отличаться от ожидаемых результатов, показателей деятельности или достижений, прямо или косвенно выраженных в данных перспективных оценках. Мы не принимаем на себя обязательств по корректировке содержащихся здесь данных, с тем чтобы они отражали фактические результаты, изменения в исходных допущениях или факторах, повлиявших на перспективные оценки.